Visa Đầu Tư Định Cư EB5 - Chứng Minh Nguồn Tiền

13 Tháng Mười Hai 20214:56 CH(Xem: 2209)
Visa Đầu Tư Định Cư EB5 - Chứng Minh Nguồn Tiền

VISA ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB5 - CHỨNG MINH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ


Visa Định Cư EB5 được Quốc Hội thành lập vào năm 1990 nhằm để thúc đẩy kinh tế Hoa Kỳ thông qua việc tạo dựng việc làm và vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài. Để đạt đủ tiêu chuẩn, một nhà đầu tư diện EB5 phải đầu tư ít nhất 500,000 đô la Mỹ vào một doanh nghiệp mới, mà doanh nghiệp này tạo ra ít nhất 10 việc việc làm toàn thời gian cho công nhân Hoa Kỳ.

Đầu tư EB5 được chia ra làm 2 loại: đầu tư trực tiếp và đầu tư theo Regional Center.

Đơn I-156 - xin visa định cư EB5, phải được nộp cùng với những giấy tờ về doanh nghiệp mới và nguồn vốn đầu tư. Yêu cầu dành cho nguồn vốn đầu tư trực tiếp và đầu tư theo dự án Regional Center đều giống nhau.

Visa định cư EB5  - Chứng Minh Nguồn Vốn Đầu TưQuy định của EB5 yêu cầu các nhà đầu tư phải chứng minh rằng nguồn đầu tư là nguồn hợp pháp. Nói cách khác, nguồn vốn đầu tư phải là nguồn tiền sạch không dính líu đến các hoạt động phạm pháp. Quy định đã liệt kê ra 4 loại giấy tờ chính để chứng minh nguồn tiền hợp pháp:
  1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
  2. Giấy khai thuế hoặc giấy tờ liên quan trong vòng 5 năm qua
  3. Bằng chứng chứng minh nguồn vốn
  4. Bản sao công chứng của các giấy tờ liên quan trong vòng 5 năm qua

Trên thực tế, Sở Di Trú sẽ yêu cầu những bằng chứng chủ yếu để chứng minh nguồn vốn. Ngoài số vốn đầu tư, nhà đầu tư có thể phải trả thêm phí quản lý. Nhiều dự án sẽ tính phí quản lý bao gồm các chi phí điều hành và tiếp thị. Phí quản lý của các dự án thường dao động khoảng 50,000 đô. Sở Di Trú cũng yêu cầu phải chứng minh nguồn tiền phí quản lý này.

Bên cạnh việc chứng minh nguồn vốn đầu tư là nguồn hợp pháp, nhà đầu tư phải chứng minh rằng nhà đầu tư đã sở hữu số tiền trên và đã chuyển số tiền đầu tư cho doanh nghiệp tại Hoa Kỳ một cách hợp pháp.

Có rất nhiều cách để chứng minh nguồn vốn đầu tư. Để có thể quyết định được chiến lược tốt nhất để chứng minh nguồn vốn, các nhà đầu tư và luật sư nên tự trả lời các câu hỏi sau:

Tiền hiện đang ở đâu? Tiền từ đâu mà có?

Số tiền vốn được chuyển đến cho dự án như thế nào hay được giao cho bên thứ ba ký giữ nguồn tiền?

Tiền đầu tư có thể từ các nguồn sau:
  1. Thu nhập từ công việc và tiền thưởng
  2. Thu nhập từ việc đầu tư kinh doanh
  3. Bán tài sản kinh doanh
  4. Tài sản thừa kế
  5. Quà tặng
  6. Chứng khoán
  7. Tiền hưu
  8. Giao dịch bất động sản
  9. Vay thế chấp nhà
  10. Vay từ các nhà đầu tư doanh nghiệp
  11. Vay từ các tổ chức tài chính
  12. Vay từ bạn bè hoặc gia đình

Lưu ý: Tiền vay phải được thế chấp tài sản. Nguồn tiền từ người cho vay cũng phải được chứng minh là nguồn hợp pháp.

Visa định cư EB5  - Chứng Minh Nguồn Vốn Đầu TưMỗi loại sẽ phải cung cấp giấy tờ chứng minh phù hợp. Ví dụ:
  • Nguồn tiền từ vay mượn phải có hợp đồng cho vay, bảng báo cáo tài chính, thế chấp (kèm theo bảng định giá) và xác nhận từ ngân hàng.
  • Nguồn tiền quà tặng từ gia đình, bạn bè nên có thư gửi tặng và xác nhận của ngân hàng số tiền đã vào tài khoản của nhà đầu tư
  • Nguồn tiền từ thu nhập hoặc kinh doanh cần có hợp đồng lao động, thông tin về công ty, xác nhận của ngân hàng về mức thu nhập, giấy tờ thuế.

Bởi vì nguồn tiền phải được rõ ràng từ nguồn ban đầu, nên giấy tờ chứng minh nguồn tiền có thể sẽ chia ra nhiều phần

Ví dụ, nếu một nhà đầu tư sử dụng thu nhập tích lũy để mua bất động sản, rồi sau đó sử dụng tài sản đó để thế chấp vay ngân hàng, giầy tờ cần thiết cho trường hợp này gồm 3 phần:

1. Giấy tờ chứng minh thu nhập tích lũy:
  • Hợp đồng lao động
  • Giấy xác nhận của ngân hàng chứng minh chuyển khoản thu nhập cá nhân
  • Giấy tờ thuế

2. Giấy tờ chứng minh đã mua bất động sản
  • Hợp đồng mua bán
  • Giấy chứng nhận sở hữu tài sản
  • Giấy xác nhận đã thanh toán của ngân hàng
  • Chứng nhận đã đóng thuế tài sản

3. Giấy tờ chứng minh sử dụng tài sản để thế chấp vay ngân hàng
  • Hợp đồng cho vay hoặc thế chấp từ ngân hàng, chỉ rõ việc sử dụng tài sản để thế chấp
  • Báo cáo định giá tài sản
  • Xác nhận của ngân hàng chỉ rõ việc vay mượn

Phương thức nguồn tiền được chuyển sang cho dự án hoặc bên thứ ba cần phải rõ ràng và hợp pháp hóa.

Sở Di Trú yêu cầu các nhà đầu tư nộp giấy tờ thuế trong vòng 5 năm gần đây. Nếu như bạn không khai thuế đủ trong vòng 5 năm hoặc trên giấy thuế của bạn không chỉ ra đủ số tiền đầu tư 500,000 đô thì bạn phải giải thích và nộp giấy tờ chứng minh số tiền đầu tư từ đâu mà có.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118
29 Tháng Mười Một 2022(Xem: 93)
Sở Di trú gần đây đã công bố bản cập nhật chính sách mới liên quan đến Chứng nhận y tế dành cho người khuyết tật (Đơn N-648) nhằm giúp cho họ được nhập tịch Hoa Kỳ dễ dàng hơn
23 Tháng Mười Một 2022(Xem: 264)
Theo luật nhập cư của Hoa Kỳ, đơn xin thị thực không định cư hay đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách không định cư của các công dân nước ngoài thì phải chứng minh được họ không có ý định ở lại vì bất cứ lý do gì.
18 Tháng Mười Một 2022(Xem: 396)
Nhằm hỗ trợ cho đương đơn, người bảo lãnh và người thỉnh cầu trong đại dịch Covid-19, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đang linh động thực hiện các chính sách liên quan đến việc phản hồi của các hồ sơ được yêu cầu bổ sung từ giờ cho đến hết ngày 24/01/2023
14 Tháng Mười Một 2022(Xem: 450)
Trước đây thường trú nhân (thẻ xanh) chỉ được gia hạn hiệu lực 12 tháng. Tuy nhiên, mới đây, USCIS đã cho phép thẻ thường trú nhân gia hạn đến 24 tháng kể từ ngày 26/9/2022
14 Tháng Mười 2022(Xem: 811)
Thủ tục xin thẻ xanh với những người kết hôn đồng tính cũng giống như thủ tục xin thẻ xanh với những người kết hôn khác giới.
10 Tháng Mười 2022(Xem: 1262)
Trình bày mối quan hệ: Quý vị đã gặp nhau lần đầu khi nào và ở đâu? Buổi gặp đã diễn ra như thế nào? Quý vị có sắp xếp 1 buổi hẹn tiếp theo không? Quý vị có trao đổi số điện thoại hay địa chỉ email không? Lần gặp sau đó diễn ra khi nào?
07 Tháng Mười 2022(Xem: 3018)
- Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ: Ngày 01/12/2014 - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: không cần chờ ngày ưu tiên - Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân: Ngày 22/09/2015 - Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ: Ngày 22/11/2008 - Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 22/03/2007
03 Tháng Mười 2022(Xem: 1392)
Hồ sơ của bạn đang ở giai đoạn chờ phỏng vấn? Bạn cần check hồ sơ có bị expired hay không? Check hồ sơ sau khi phỏng vấn? Check hồ sơ bị bổ sung? Check hồ sơ bị điều tra? Link để check tình trạng hiện tại của hồ sơ
30 Tháng Chín 2022(Xem: 11612)
Đơn I-601 hoặc I-601A là đơn miễn trừ hình phạt cấm nhập cảnh hay còn gọi là đơn xin ân xá, được trình bởi cá nhân đang trong tình trạng bị cấm nhập do một hoặc một vài lý do cấm nhập cảnh. Đơn này sẽ được nộp tại cơ quan Lãnh Sự, Sở Nhập Tịch và Di trú Hoa Kỳ, cơ quan có thẩm quyền xét duyệt các trường hợp nhập cư và chuyển dạng.
25 Tháng Chín 2022(Xem: 1679)
Hiện nay, tất cả giấy tờ nộp cho NVC đều thông qua hình thức nộp trực tuyến trên hệ thống CEAC thay vì gửi bưu điện như trước đây. Sau khi đã hoàn tất các giấy tờ theo yêu cầu, quý vị cần sử dụng máy tính hoặc điện thoại để scan toàn bộ hồ sơ và upload lên hệ thống CEAC.
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin