Visa Đầu Tư Định Cư EB5 - Chứng Minh Nguồn Tiền

13 Tháng Mười Hai 20214:56 CH(Xem: 2990)
Visa Đầu Tư Định Cư EB5 - Chứng Minh Nguồn Tiền

VISA ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB5 - CHỨNG MINH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ


Visa Định Cư EB5 được Quốc Hội thành lập vào năm 1990 nhằm để thúc đẩy kinh tế Hoa Kỳ thông qua việc tạo dựng việc làm và vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài. Để đạt đủ tiêu chuẩn, một nhà đầu tư diện EB5 phải đầu tư ít nhất 500,000 đô la Mỹ vào một doanh nghiệp mới, mà doanh nghiệp này tạo ra ít nhất 10 việc việc làm toàn thời gian cho công nhân Hoa Kỳ.

Đầu tư EB5 được chia ra làm 2 loại: đầu tư trực tiếp và đầu tư theo Regional Center.

Đơn I-156 - xin visa định cư EB5, phải được nộp cùng với những giấy tờ về doanh nghiệp mới và nguồn vốn đầu tư. Yêu cầu dành cho nguồn vốn đầu tư trực tiếp và đầu tư theo dự án Regional Center đều giống nhau.

Visa định cư EB5  - Chứng Minh Nguồn Vốn Đầu TưQuy định của EB5 yêu cầu các nhà đầu tư phải chứng minh rằng nguồn đầu tư là nguồn hợp pháp. Nói cách khác, nguồn vốn đầu tư phải là nguồn tiền sạch không dính líu đến các hoạt động phạm pháp. Quy định đã liệt kê ra 4 loại giấy tờ chính để chứng minh nguồn tiền hợp pháp:
  1. Giấy phép đăng ký kinh doanh
  2. Giấy khai thuế hoặc giấy tờ liên quan trong vòng 5 năm qua
  3. Bằng chứng chứng minh nguồn vốn
  4. Bản sao công chứng của các giấy tờ liên quan trong vòng 5 năm qua

Trên thực tế, Sở Di Trú sẽ yêu cầu những bằng chứng chủ yếu để chứng minh nguồn vốn. Ngoài số vốn đầu tư, nhà đầu tư có thể phải trả thêm phí quản lý. Nhiều dự án sẽ tính phí quản lý bao gồm các chi phí điều hành và tiếp thị. Phí quản lý của các dự án thường dao động khoảng 50,000 đô. Sở Di Trú cũng yêu cầu phải chứng minh nguồn tiền phí quản lý này.

Bên cạnh việc chứng minh nguồn vốn đầu tư là nguồn hợp pháp, nhà đầu tư phải chứng minh rằng nhà đầu tư đã sở hữu số tiền trên và đã chuyển số tiền đầu tư cho doanh nghiệp tại Hoa Kỳ một cách hợp pháp.

Có rất nhiều cách để chứng minh nguồn vốn đầu tư. Để có thể quyết định được chiến lược tốt nhất để chứng minh nguồn vốn, các nhà đầu tư và luật sư nên tự trả lời các câu hỏi sau:

Tiền hiện đang ở đâu? Tiền từ đâu mà có?

Số tiền vốn được chuyển đến cho dự án như thế nào hay được giao cho bên thứ ba ký giữ nguồn tiền?

Tiền đầu tư có thể từ các nguồn sau:
  1. Thu nhập từ công việc và tiền thưởng
  2. Thu nhập từ việc đầu tư kinh doanh
  3. Bán tài sản kinh doanh
  4. Tài sản thừa kế
  5. Quà tặng
  6. Chứng khoán
  7. Tiền hưu
  8. Giao dịch bất động sản
  9. Vay thế chấp nhà
  10. Vay từ các nhà đầu tư doanh nghiệp
  11. Vay từ các tổ chức tài chính
  12. Vay từ bạn bè hoặc gia đình

Lưu ý: Tiền vay phải được thế chấp tài sản. Nguồn tiền từ người cho vay cũng phải được chứng minh là nguồn hợp pháp.

Visa định cư EB5  - Chứng Minh Nguồn Vốn Đầu TưMỗi loại sẽ phải cung cấp giấy tờ chứng minh phù hợp. Ví dụ:
  • Nguồn tiền từ vay mượn phải có hợp đồng cho vay, bảng báo cáo tài chính, thế chấp (kèm theo bảng định giá) và xác nhận từ ngân hàng.
  • Nguồn tiền quà tặng từ gia đình, bạn bè nên có thư gửi tặng và xác nhận của ngân hàng số tiền đã vào tài khoản của nhà đầu tư
  • Nguồn tiền từ thu nhập hoặc kinh doanh cần có hợp đồng lao động, thông tin về công ty, xác nhận của ngân hàng về mức thu nhập, giấy tờ thuế.

Bởi vì nguồn tiền phải được rõ ràng từ nguồn ban đầu, nên giấy tờ chứng minh nguồn tiền có thể sẽ chia ra nhiều phần

Ví dụ, nếu một nhà đầu tư sử dụng thu nhập tích lũy để mua bất động sản, rồi sau đó sử dụng tài sản đó để thế chấp vay ngân hàng, giầy tờ cần thiết cho trường hợp này gồm 3 phần:

1. Giấy tờ chứng minh thu nhập tích lũy:
  • Hợp đồng lao động
  • Giấy xác nhận của ngân hàng chứng minh chuyển khoản thu nhập cá nhân
  • Giấy tờ thuế

2. Giấy tờ chứng minh đã mua bất động sản
  • Hợp đồng mua bán
  • Giấy chứng nhận sở hữu tài sản
  • Giấy xác nhận đã thanh toán của ngân hàng
  • Chứng nhận đã đóng thuế tài sản

3. Giấy tờ chứng minh sử dụng tài sản để thế chấp vay ngân hàng
  • Hợp đồng cho vay hoặc thế chấp từ ngân hàng, chỉ rõ việc sử dụng tài sản để thế chấp
  • Báo cáo định giá tài sản
  • Xác nhận của ngân hàng chỉ rõ việc vay mượn

Phương thức nguồn tiền được chuyển sang cho dự án hoặc bên thứ ba cần phải rõ ràng và hợp pháp hóa.

Sở Di Trú yêu cầu các nhà đầu tư nộp giấy tờ thuế trong vòng 5 năm gần đây. Nếu như bạn không khai thuế đủ trong vòng 5 năm hoặc trên giấy thuế của bạn không chỉ ra đủ số tiền đầu tư 500,000 đô thì bạn phải giải thích và nộp giấy tờ chứng minh số tiền đầu tư từ đâu mà có.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118
14 Tháng Ba 2023(Xem: 329)
Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) sẽ tiến hành thử nghiệm trên toàn quốc về các cập nhật cho bài kiểm tra quốc tịch. Thử nghiệm sẽ bao gồm các thay đổi đối với phần nói tiếng Anh và phần dân sự của bài kiểm tra, trong khi giữ nguyên phần đọc và phần viết.
14 Tháng Ba 2023(Xem: 294)
Việc bị sa thải có thể đối mặt với nhiều thách thức đối với bất kỳ người lao động nào. Nhưng đối với các công dân nước ngoài, việc bị sa thải có thể mang lại một số khó khăn nhất định. Các câu hỏi thường gặp này được liệt kê để cung cấp thông tin chung về một số vấn đề thường gặp sau khi bị sa thải đối với các công dân nước ngoài đang chờ xin thẻ xanh.
14 Tháng Ba 2023(Xem: 246)
Một khách hàng gần đây đã rất thất vọng khi phát hiện ra cô ấy không đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng cư trú. Cô biết rằng khi cô rời khỏi Mỹ để phỏng vấn tại Đại sứ quán Mỹ tại Philippines, cô sẽ đối mặt với quy định cấm nhập cảnh 10 năm và cô không muốn bỏ cuộc sống của mình tại Mỹ.
26 Tháng Hai 2023(Xem: 787)
Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) gần đây đã công bố rằng sẽ gia hạn thời gian hiệu lực thẻ xanh của thường trú nhân có điều kiện (CPR), khi CPR gửi yêu cầu loại bỏ điều kiện cư trú (đơn I-751) hoặc yêu cầu của nhà đầu tư để loại bỏ các điều kiện về tình trạng thường trú nhân (đơn I-829). Sở Di trú sẽ gia hạn thời gian hiệu lực của thẻ xanh thêm 48 tháng sau ngày hết hạn được liệt kê trên thẻ xanh, miễn là I-751 hoặc I-829 vẫn đang chờ xử lý.
26 Tháng Hai 2023(Xem: 522)
Các dịp lễ tạo cơ hội cho nhiều người được tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ khi tụ họp nâng ly chè chén với bạn bè. Những ai đã uống rượu bia thì nên sắp xếp một người lái xe hoặc nhờ phương tiện chuyên chở an toàn để về nhà. Việc bị bắt giữ liên quan đến rượu bia khá phổ biến trong các dịp lễ hội. Ngoài những lo ngại cực kỳ quan trọng về sự an toàn, những người cư xử vô trách nhiệm trong cơn say có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Đặc biệt, hành vi này càng gây bất lợi cho việc nhập cư đối với công dân nước ngoài.
23 Tháng Hai 2023(Xem: 682)
Các khía cạnh của luật di trú thường gắn liền với ngày hết hạn, thời gian gia hạn, thời hạn nộp đơn và các vấn đề liên quan đến yếu tố ngày tháng. Vì vậy, thường xuyên cập nhật thông tin, cập nhật các mục lịch và mốc thời gian cụ thể thì cực kỳ quan trọng trong quá trình nhập cư. Bằng việc thực hiện bước đơn giản này kết hợp với việc lập kế hoạch phù hợp, có thể giúp tránh được nhiều vấn đề nghiêm trọng
16 Tháng Hai 2023(Xem: 857)
Khi đương đơn nộp đơn xin thị thực F-1, H1B hoặc các thị thực không định cư khác tại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước sở tại, việc thị thực bị từ chối ban đầu là khá phổ biến theo Mục 221(g) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA). Mục từ chối này áp dụng rộng rãi cho rất nhiều vấn đề liên quan đến xin thị thực, bao gồm cả những vấn đề nhỏ, tạm thời và không đáng kể. Nhưng nếu kết quả mà bạn nhận được sau phỏng vấn là giấy đề mục INA 221(g) thì xem như bạn đã bị từ chối cấp thị thực. Điều này cần được lưu tâm vì nó rất quan trọng đối với các đương đơn xin thị thực trong tương lai, cũng như là đối với khách du lịch theo Chương trình Miễn thị thực (VWP).
15 Tháng Hai 2023(Xem: 745)
Bảo lãnh cho người lao động trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ thông qua thị thực việc làm là điều hiển nhiên đối với bên sử dụng lao động. Toàn bộ quá trình từ lúc nộp đơn xin giấy chứng nhận việc làm với Bộ Lao động đến khi trở thành thường trú nhân hợp pháp sẽ phải mất rất nhiều năm. Trong suốt ngần ấy thời gian, nhiều người lao động có thể đã thay đổi công việc hiện tại và lên kế hoạch cho công việc mới sau này. Dưới đây là các tình huống và câu hỏi phổ biến từ những người lao động đã đến ngày ưu tiên được cấp thẻ xanh theo diện việc làm EB.
14 Tháng Hai 2023(Xem: 630)
Những người có visa diện K1 (hôn thê/hôn phu) đến Mỹ để kết hôn với người bạn đời của họ và luôn mong chờ một cuộc sống mới tốt đẹp tại đây. Tuy nhiên, nếu cuộc hôn nhân tan vỡ trước khi nộp đơn xin thay đổi tình trạng nhập cư thì người được bảo lãnh có khả năng không thể thay đổi tình trạng thường trú của mình. Vậy việc ly hôn sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người nhập cư diện K1 ở Mỹ?
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin